Một trong những nhà môi giới tiền điện tử nổi tiếng nhất trên thị trường là sàn BitMEX. Mặc dù chỉ mới ra mắt vào năm 2014, nhưng nó luôn đứng đầu danh sách các nhà môi giới trên toàn cầu về khối lượng giao dịch. Vậy sàn BitMEX lừa đảo hay không? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- EPIK Prime là gì? Thông tin quan trọng về Epik Prime (EPIK) 2023
- ERC20 Token là gì? Token tiềm năng đáng sở hữu hiện nay
- ERD Coin là gì? Đánh giá tiềm năng của IEO và ERD Coin
- ERM là gì? Sự kiện Thứ Tư Đen Tối có tác động gì đến thị trường?
Sàn BitMEX là gì?
BitMEX là sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập vào năm 2014, bởi ba chuyên gia tài chính, công nghệ và kỹ thuật là Arthur Hayes (CEO), Samuel Reed (CTO) và Ben Delo (COO). Nhà môi giới thuộc sở hữu của công ty HDR Global Trading Limited, được cấp phép hoạt động tại Seychelles.
Sàn BitMEX nổi tiếng không chỉ vì giao dịch tiền điện tử truyền thống. Thay vào đó, nhà môi giới tập trung vào việc tạo ra các công cụ phái sinh Crypto để giao dịch đòn bẩy cao, đặc biệt là BTC và ETH có tỷ lệ 1:100. Điều này cho phép các nhà đầu tư bán khống giá tiền điện tử, cho phép họ kiếm lời khi giá tài sản giảm.
Vào tháng 5 năm 2022, BitMEX đã mở rộng nền tảng của mình để bao gồm các dịch vụ giao dịch giao ngay. Tuy nhiên, BitMEX không chấp nhận tiền gửi Fiat, chỉ cho phép khách hàng gửi bằng Bitcoin và rút tiền bằng Bitcoin. Ngoài ra, khi các nhà giao dịch giao dịch các vị thế ký quỹ trên altcoin, lợi nhuận của họ sẽ bằng Bitcoin và họ không thể rút những đồng tiền này khỏi sàn giao dịch.
Sàn BitMEX lừa đảo hay không?
Về mặt pháp lý, sàn BitMEX hiện không được cấp phép bởi bất kỳ cơ quan tài chính quốc tế có uy tín nào, tương tự như các sàn giao dịch tiền điện tử khác trên thị trường.
Hơn nữa, cả ba nhà sáng lập đều bị truy tố vào tháng 10 năm 2020 với tội danh vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ và âm mưu vi phạm pháp luật khi không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền cần thiết. Do đó, cả 3 nhà sáng lập BitMEX đã nhận tội và đồng ý nộp phạt hình sự 10 triệu USD mỗi người. Do đó, vì bất kỳ khoản đầu tư nào cũng có mức độ rủi ro cao, các trader nên thận trọng khi giao dịch với BitMEX.
Ưu nhược điểm của sàn BitMEX
Ưu điểm
- BitMEX cung cấp tính năng bảo mật tốt, chưa từng bị Hacker tấn công
- Tính thanh khoản cao do khối lượng giao dịch rất lớn
- Sàn giao dịch cung cấp tỷ lệ đòn bẩy cao
- Chi phí giao dịch thấp so với mặt bằng chung thị trường
- Nền tảng giao dịch tốt, tốc độ nhanh, giao diện trực quan, dễ sử dụng
- Dịch vụ hỗ trợ 24/7, cho phép chat trực tuyến với cộng đồng trader trên sàn
Nhược điểm
- BitMEX thiếu giấy phép hoạt động
- Chưa hỗ trợ ứng dụng di động cho khách hàng
- Nền tảng không hỗ trợ tiếng Việt
- Sàn giao dịch không cung cấp cơ chế bảo vệ số dư âm
- Không có chính sách bồi thường, bảo hiểm dành cho trader
Tính bảo mật
BitMEX tuyên bố áp dụng khá nhiều hình thức bảo mật tài khoản và ví của nhà đầu tư như sau:
- Sàn giao dịch sử dụng một dịch vụ bên ngoài để đảm bảo rằng tất cả các địa chỉ tiền gửi được tạo trên hệ thống đều nằm dưới sự kiểm soát của nhà sáng lập. Nếu không, tất cả các giao dịch sẽ dừng lại.
- BitMEX áp dụng thêm yếu tố xác thực hai yếu tố để bảo mật cá nhân. Việc rút tiền được xử lý thủ công sẽ cung cấp thêm một lớp bảo mật trong trường hợp tài khoản của nhà giao dịch bị xâm phạm.
- Địa chỉ ví BitMEX có nhiều signature và mỗi khóa có nhiều chủ sở hữu. Điều này có nghĩa là BTC từ ví lạnh của sàn giao dịch sẽ không có sẵn cho đến khi các bên ký kết (đối tác của BitMEX) chấp thuận việc rút tiền.
- Hệ thống BitMEX sử dụng khả năng bảo mật tiên tiến nhất thế giới của Amazon Web Services.
- BitMEX là công cụ giao dịch đầu tiên sử dụng tính năng này. Cơ sở dữ liệu và bộ công cụ được viết bằng kdb+ được các ngân hàng lớn sử dụng rộng rãi trong giao dịch tần suất cao.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng, đảm bảo không sử dụng Email đã lộ thông tin và lưu trữ cẩn thận thông tin đăng nhập nhằm bảo vệ tài sản cá nhân của mình an toàn.
Danh mục đầu tư
Sàn BitMEX cho phép khách hàng giao dịch 8 loại tiền điện tử thông qua 4 loại sản phẩm phái sinh và giao dịch giao ngay như sau:
- 8 loại tiền điện tử: Bitcoin (BTC nhưng BitMEX thì Bitcoin được ký hiệu là XBT), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Tron (TRX) và EOS Token (EOS) và Cardano (ADA)
- 4 loại sản phẩm phái sinh: hợp đồng tương lai, hợp đồng tương lai vĩnh cửu, BitMEX Upside Profit Contract và BitMEX Downside Profit Contract. Do phần lớn 4 loại sản phẩm này phụ thuộc vào sự tăng giảm của tài sản cơ sở nên nhà đầu tư có thể sử dụng chúng để giao dịch mà không cần phải nắm giữ bất kỳ tài sản nào.
- Giao dịch giao ngay: Giao dịch giao ngay trên sàn BitMEX vẫn bị giới hạn ở một số loại tiền điện tử phổ biến, tất cả đều có sẵn trong các cặp giao dịch USDT.
Nền tảng giao dịch
BitMEX không hỗ trợ ứng dụng di động, nó chỉ cung cấp một nền tảng giao dịch dựa trên web. Với đầy đủ tính năng dành cho giao dịch phái sinh bao gồm các khu vực dành cho biểu đồ, lựa chọn sản phẩm giao dịch, sổ lệnh, dữ liệu thị trường, lệnh và tham số hợp đồng.
Hơn nữa, nền tảng web của sàn BitMEX cung cấp đa dạng công cụ và tính năng hỗ trợ phân tích biểu đồ như:
- Cho phép người dùng xem biểu đồ trên 16 khung thời gian khác nhau
- Hỗ trợ 6 loại biểu đồ giá, 79 chỉ báo kỹ thuật cùng nhiều công cụ vẽ
- Tính năng xem biểu đồ Full màn hình, chụp và lưu lại biểu đồ trên máy tính
- Khả năng tùy chỉnh giao diện của biểu đồ
Tỷ lệ đòn bẩy và phí giao dịch
Tỷ lệ đòn bẩy
BitMEX cho phép giao dịch ký quỹ trên các sản phẩm phái sinh tiền điện tử, ngoại trừ các hợp đồng tăng giá. Trước khi đặt lệnh, nhà đầu tư có quyền lựa chọn tỷ lệ đòn bẩy từ 1x đến 100x. Tuy nhiên, đòn bẩy sẽ được xác định bởi tiền điện tử của nhà giao dịch.
| Tiền điện tử | Tỷ lệ đòn bẩy |
| BTC | 100x |
| ETH | 50x |
| BCH | 20x |
| ADA | 20x |
| EOS | 20x |
| LTC | 33.3x |
| XRP | 20x |
| TRX | 20x |
Phí giao dịch
Phí giao dịch tại sàn BitMEX khá cạnh tranh, được phân thành 2 loại: Phí Maker và phí Taker. Ngoài ra, các lệnh giao dịch Maker sẽ được giảm giá trừ khi lệnh được khớp và tài khoản của nhà đầu tư sẽ được hoàn tiền nếu Maker mang giá trị âm.
Công cụ phái sinh
Phí Taker bắt đầu ở mức 0,075% và giảm dần khi khối lượng giao dịch trong 30 ngày của nhà đầu tư tăng lên. Các nhà đầu tư có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ phải trả 0,025% cho các giao dịch. Mỗi giao dịch được giảm giá 0,01% cho người sáng tạo.
Tuy nhiên, nhà đầu tư nên xem xét tỷ lệ cấp vốn cho các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn, đây là một khoản phí (hoặc chiết khấu) có thể thay đổi được thiết kế để giữ giá hợp đồng phù hợp với tài sản cơ bản. Điều này có thể tùy thuộc vào việc trader mua hay bán và giá hợp đồng cao hơn hay thấp hơn giá giao ngay của tài sản cơ bản.
Đối với hợp đồng tương lai vĩnh cửu
Vào khung giờ 8:00, 16:00 và 24:00 mỗi ngày, nhà đầu tư sẽ thanh toán hoặc nhận khoản tài trợ này.
| Tiền điện tử | Phí Maker | Phí Taker | Tỷ lệ tài trợ (Funding rate) |
| XBT | -0.025% | 0.075% | 0.014 |
| ETH | -0.025% | 0.075% | 0.01 |
Đối với hợp đồng tương lai
Hợp đồng tăng giảm của BitMEX không bị tính bất kỳ khoản phí giao dịch nào.
Giao dịch giao ngay
Phí giao dịch giao ngay bắt đầu ở mức 0,1% cho cả lệnh của nhà tổ chức và người nhận, mức này cực kỳ cạnh tranh. Khoản phí này thấp đối với trader có khối lượng giao dịch lớn bao gồm 0,03% đối với lệnh của người nhận và 0,00% đối với lệnh của nhà sản xuất.
Phương thức thanh toán
Sàn BitMEX cho phép nhà đầu tư thanh toán qua các hình thức sau: Thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng Mastercard/Visa, cũng như Apple Pay và một số chuyển khoản ngân hàng.
Bản thân của BitMEX là một sàn giao dịch ký quỹ chỉ dành cho tài sản kỹ thuật số nên không chấp nhận nạp tiền vào tài khoản bằng tiền tệ pháp định.
Ngoài ra, tất cả các giá hoặc phí khác sẽ được tự động chuyển đổi thành Bitcoin vì BitMEX chỉ chấp nhận tiền gửi và rút tiền bằng Bitcoin. Các nhà đầu tư sẽ được miễn phí gửi tiền vì việc nạp tiền vào BitMEX nghĩa là chuyển tiền từ ví này sang ví khác.
- Khoản tiền nạp tối thiểu: 0.0001 XBT
- Phí rút (Network Fee): 0.001 XBT
- Nhà đầu tư chỉ được phép rút tiền 1 lần mỗi ngày. Nếu lệnh thực hiện trước 13:00 UTC, tiền sẽ được gửi vào ví của người dùng cùng ngày hôm đó.
Hỗ trợ khách hàng
BitMEX cung cấp dịch vụ khách hàng 24/7 qua phiếu Email. Các câu hỏi và vấn đề đơn giản có thể được nhân viên BitMEX trả lời trong Trollbox – một hộp trò chuyện công khai nơi các nhà giao dịch cũng có thể trò chuyện, thảo luận vấn đề với nhau.
Hơn nữa, nhà đầu tư có thể liên hệ với đội ngũ của sàn thông qua các kênh truyền thông xã hội hoặc thông qua máy chủ có kênh hỗ trợ riêng như sau:
- Hỗ trợ phiếu Email
- Wechat (id:bitmex)
- Telegram (tiếng Nga)
Ngoài ra, sàn giao dịch còn cung cấp sẵn các nền tảng kiến thức nhằm hỗ trợ khách hàng giải quyết một số vấn đề cần thiết trong giao dịch.
Các quốc gia được hỗ trợ
BitMEX là một công ty đã đăng ký tại Cộng hòa Seychelles. Vì vậy, sàn giao dịch cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới ngoại trừ các quốc gia sau: Mỹ, Canada, Seychelles, Nhật Bản, CuBa, Hồng Kông, Bermuda, Crimea, Bắc Triều Tiên,Syria, Iran,…
Dấu hiệu nhận biết sàn lừa đảo
Theo báo cáo của bộ công an, các sàn giao dịch lừa đảo thường có các dấu hiệu sau:
- Trước hết, các đối tượng thường chủ động liên lạc với người khác để tìm cách giới thiệu và quảng bá sàn giao dịch hoặc trang web mà họ đang đầu tư và hy vọng sẽ thu được lợi nhuận lớn.
- Thứ hai, cách tiếp cận nạn nhân của các đối tượng khá đa dạng, từ quảng cáo trên mạng xã hội đến đóng giả là những doanh nhân thành đạt, kết bạn, tham gia vào các cuộc trò chuyện tình cảm kéo dài và cuối cùng là dụ dỗ đầu tư.
- Thứ ba, các đối tượng sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để tránh gặp nạn nhân, chẳng hạn như giả vờ ở nước ngoài hoặc đi công tác, để xây dựng lòng tin. Vì họ liên tục đóng giả là những người đồng đầu tư, nên nhiều nạn nhân vẫn tiếp tục chuyển tiền cho “bạn bè” của họ mặc dù họ nghi ngờ rằng mình đang bị lừa.
- Thứ tư, các nạn nhân thường tự lập nhóm kín trên các nền tảng mạng xã hội, nơi có rất nhiều danh tính giả mạo đóng giả là “chuyên gia đọc lệnh” và tham gia vào các hoạt động đầu tư chung. Sau khi làm theo những gì “chuyên gia” nói, các tài khoản giả mạo thường đăng các giao dịch chuyển tiền hoặc thu nhập thành công từ các trang web đầu tư. Các tài khoản gian lận liên tục yêu cầu chuyển tiền từ các nạn nhân có hành vi đáng ngờ để hỗ trợ cho hoạt động của nhóm.
Mặc dù, sàn BitMEX có tính bảo mật cao và điều kiện giao dịch tốt, nhưng broker không có giấy phép hoạt động, điều này làm tăng đáng kể rủi ro cho khoản đầu tư của trader. Hy vọng, qua bài viết nhà đầu tư đã có nhận định riêng về việc sàn BitMEX lừa đảo hay không? Bởi vì, thị trường Crypto đòi hỏi người chơi phải có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu nên trader mới cần thận trọng khi tham gia. Santygia.com chúc trader thành công.
