Bitkingdom là gì? Bitkingdom là một vụ lừa đảo nổi tiếng tại Việt Nam, khiến nhiều nhà đầu tư mất hàng tỷ đồng trong năm 2015. Dự án trá hình trung tâm cộng đồng toàn cầu, với mục tiêu xóa sổ cái nghèo và mang lại sự giàu có cho nhiều người thông qua các gói sản phẩm đầu tư. Vậy Bitkingdom lừa đảo khách hàng như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Crypto Custody là gì? Khám phá lưu ký tiền điện tử là gì?
- NULS coin là gì? Đánh giá tiềm năng của đồng NULS
- CyberMiles (CMT) là gì? Tiềm năng của dự án CyberMiles
Bitkingdom là gì?
Bitkingdom tự xưng là trung tâm cộng đồng toàn cầu hoạt động tại Việt Nam từ tháng 1 năm 2015. Dự án hoạt động với sứ mệnh trao quyền cho cộng đồng, chấm dứt cái nghèo và mang lại cuộc sống giàu sang cho cộng đồng.
Bitkingdom cung cấp cho khách hàng nhiều gói sản phẩm đầu tư để lựa chọn. Trong trường hợp đó, khi mua 1 BTC trị giá 10 triệu đồng, người chơi sẽ kiếm được lợi nhuận 1% mỗi tháng và 30% mỗi tháng. Nếu người đầu tư mua tiền ảo càng nhiều thì lợi nhuận càng lớn.
Cách thức hoạt động của dự án Bitkingdom
Lúc đầu, Bitkingdom được quảng bá như một hệ thống kết nối “người cho” và “người nhận”. Thực tế là những người tham gia có thể lựa chọn từ nhiều gói đóng góp khác nhau, từ đó tạo nên cảm giác rằng đây là một mô hình hỗ trợ cộng đồng.
Nhưng ẩn sau vẻ ngoài “trao quyền” đó là một hệ thống hoạt động bằng cách thu hút các thành viên mới, đây là đặc điểm chung của một mô hình Ponzi.
Với cam kết lợi nhuận hàng ngày là 1%, hoặc 30% mỗi tháng, người tham gia có thể kiếm được ít nhất 10 triệu VND vào thời điểm hoạt động mạnh nhất chỉ bằng cách đầu tư một Bitcoin. Những con số hấp dẫn này đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nhiều nhà đầu tư, khiến cho nhiều nhà đầu tư đang đầu tư vào tiền ảo và mong đợi lãi suất cao.
Ngoài ra, Bitkingdom cung cấp một cấu trúc hoa hồng hấp dẫn cho những cá nhân giới thiệu người khác, điều này bắt đầu một hiệu ứng domino. Càng nhiều người tham gia, dòng tiền càng lớn, giúp hệ thống tạm thời duy trì và “nuôi dưỡng” tạm thời những người đầu tiên.
Hàng ngàn người đã rơi vào hoàn cảnh tồi tệ khi hệ thống nhanh chóng sụp đổ vì số lượng người mới tham gia giảm và không đủ để trả cho những người cũ.
Dấu hiệu Bitkingdom lừa đảo nhà đầu tư
Bitkingdom là hệ thống lừa đảo đa cấp
Thủ đoạn của Bitkingdom tinh vi hơn khi so sánh với mô hình đa cấp truyền thống. Nếu có nhiều người sau gửi tiền vào hệ thống, dự án sẽ trả tiền hoa hồng trực tiếp cho người tham gia đầu tiên. Hơn nữa, gần như toàn bộ dự án không đầu tư vào bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào để kiếm lợi nhuận, mà lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Bitkingdom không phải ngân hàng
Bitkingdom đã tạo ra một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp, thu hút một lượng lớn khách hàng đầu tư, với lợi nhuận thu được từ người chơi sau trả cho người chơi trước. Trong khi lãi suất ngân hàng trung bình chỉ 0,5%/tháng, Bitkingdom hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng là 30% cho các nhà đầu tư trước.
Bitkingdom không phải công ty do không có người lãnh đạo
Thực chất Bitkingdom chỉ đơn giản là một nhóm lừa đảo hoạt động tại Việt Nam nên dù là tổ chức hay cá nhân lãnh đạo thì tiền của nhà đầu tư đều nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức này.
Bitkingdom trá hình là nơi trao quyền, giúp đỡ cộng đồng
Khẩu hiệu của Bitkingdom là “Trao quyền cho cộng đồng, nơi mọi người hỗ trợ lẫn nhau.” Đây chỉ là những lời quảng bá hoa mỹ mà thôi, trên thực tế, tất cả lợi nhuận hoặc tiền mà những người đi trước nhận được đều đến từ những người tham gia sau.
Bitkingdom bị sập như thế nào?
Khi số tiền người tham gia bỏ vào ít hơn số tiền bán ra, hệ thống của Bitkingdom sẽ tự động sập. Trong đó, trang website sẽ hiển thị bị lỗi hoặc không thể truy cập, điều này nghĩa là toàn bộ số tiền đầu tư của người chơi đã biến mất.
Các nạn nhân của Bitkingdom nói rằng họ đã bị thuyết phục tham gia vào sàn giao dịch này bởi những người bạn bè, người thân với đã hứa với cam kết khoản lợi nhuận khổng lồ hoặc họ sẽ trở nên giàu có. Sau đó, họ dồn mọi tài sản vào dự án, chưa đến 1 năm hệ thống đã bị sập.
Quá bức xúc, nhiều người đã ký đơn gửi Báo Thanh Niên lên án âm mưu lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Bitkingdom. Theo chị H.T.T.N (Q.Tân Bình, TP.HCM), từ tháng 4 đến tháng 6/2016, nhóm nhà đầu tư này L.D.N được coi là người đứng đầu hệ thống, mời tham dự sự kiện giới thiệu Bitkingdom đã hoạt động lâu năm ở nhiều quốc gia và giúp đỡ nhiều người thoát khỏi cảnh nghèo, trở thành người giàu.
Người tham gia chỉ cần bỏ ra 10 triệu đồng là có thể thu về 1 triệu USD sau 3 đến 5 năm. Nhiều người đã tin tưởng Bitkingdom để mua Bitcoin (BTC) sau đó chuyển sang Bitkingdom, không rút lãi hàng tháng mà tích lũy vốn để xoay vòng khoản đầu tư.
Hơn nữa, nhóm L.Đ.N đã phát động một chiến dịch quảng bá đồng AUREUS (AUR), được sử dụng ở Vương quốc Bitkingdom và để chuyển đổi BKC sang AUR (giá 1 AUR dao động trong khoảng từ 50 đến 100 USD). Nhóm L.Đ.N đã ngay lập tức xóa trang web bitkingdom.com sau khi chuyển đổi sang AUR.
Có thể thấy, số nạn nhân bị lừa đảo phải vay tiền để mua BTC đã lên tới 2.637 BTC, tương đương khoảng 37 tỷ đồng. Không tính thời điểm ngày 16/8, giá BTC tăng gấp 20 lần dẫn đến thiệt hại tổng cộng hơn 25 tỷ đồng và số tiền này đã hoàn toàn bốc hơi.
Hậu quả khi tham gia vào dự án Bitkingdom
Việc tham gia Bitkingdom có những hậu quả lớn về mặt tài chính, tâm lý và xã hội ngoài việc khiến nhiều nhà đầu tư trắng tay. Cụ thể:
Mất trắng số tiền đầu tư
Bằng cách sử dụng tiền của những người tham gia sau để hoàn trả cho những người tham gia trước, Bitkingdom hoạt động như một chương trình Ponzi, tạo ra vẻ ngoài là hệ thống có lợi nhuận. Tuy nhiên, hệ thống sụp đổ và dòng tiền bị dừng lại khi không còn người tham gia mới nào nữa. Nhiều nhà đầu tư mất toàn bộ số vốn – từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
Để đầu tư, nhiều người thậm chí còn vay ngân hàng, thế chấp tài sản hoặc vay tiền từ các thành viên trong gia đình, điều này có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính cá nhân. Ngoài thiệt hại về tiền bạc, họ còn phải chịu áp lực tâm lý nặng nề, ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội và lòng tin vào mọi cơ hội đầu tư trong tương lai.
Mất niềm tin vào thị trường tài chính
Sau khi bị lừa bởi Bitkingdom, nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoài nghi và mất hoàn toàn niềm tin vào các kênh đầu tư hợp pháp như chứng khoán, quỹ mở hay tiền điện tử. Sự tổn thương về tâm lý khiến họ trở nên dè dặt, không dám tiếp cận các cơ hội tài chính mới. Điều này không chỉ khiến họ bỏ lỡ những cơ hội sinh lời bền vững mà còn tự cô lập bản thân khỏi môi trường đầu tư chuyên nghiệp.
Ảnh hưởng tâm lý
Việc tham gia vào các dự án như Bitkingdom không chỉ khiến nhà đầu tư thiệt hại về mặt tài chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý. Vì họ tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao không thực tế, nhiều người cảm thấy bối rối, thất vọng và thậm chí là trầm cảm sau khi mất tiền. Tâm lý tiêu cực này khiến họ dễ đưa ra những quyết định vội vàng, sai lầm trong tương lai.
Không dừng lại ở tổn thất cá nhân, dự án Bitkingdom còn tạo ra sự hoài nghi và mất niềm tin lan rộng trong cộng đồng. Nhiều người vẫn còn ngần ngại tham gia khi các kênh đầu tư hợp pháp xuất hiện vì nỗi ám ảnh về các mô hình lừa đảo từng trải qua.
Vướng vào rắc rối pháp lý
Những người tham gia Bitkingdom ban đầu và nhận được lợi nhuận thường bị lôi kéo trở thành người giới thiệu, dụ dỗ thêm người mới vào hệ thống. Họ không chỉ tiếp tay cho mô hình đa cấp trá hình mà còn có nguy cơ vi phạm pháp luật nếu hoạt động kêu gọi đầu tư của họ gây ra thiệt hại nghiêm trọng.
Họ có nguy cơ phải chịu trách nhiệm hình sự và hậu quả pháp lý nếu họ tiếp tục thúc đẩy một dự án thiếu minh bạch, ngay cả khi họ không có ý định lừa đảo ngay từ đầu.
Cách phòng tránh các dự án lừa đảo khi đầu tư
Tìm hiểu, xác minh dự án đầu tư
Nhiều nhà đầu tư từ chối điều tra tính khả thi của dự án hoặc xác minh tính chính xác của những lời quảng cáo đã lập tức xuống tiền đầu tư. Trong khi, vẫn có một số người nhìn nhận đó là dự án ảo nhưng vẫn bất chấp đầu tư. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người mất tiền trong các dự án lừa đảo.
Khi các nhà giao dịch hiểu cách theo dõi tiến độ dự án, họ có thể tránh bị lừa và tính toán thành công của dự án trước các mô hình lừa đảo hoặc Ponzi. Nếu như trader tình cờ đầu tư vào một dự án ảo thì thiệt hại vẫn rất nhỏ.
Hơn nữa, các nhà đầu tư sẽ biết độ tin cậy của dự án và loại bỏ các dự án kém chất lượng bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng hệ sinh thái của dự án trước khi đầu tư.
Luôn đặt ra câu hỏi trước khi đầu tư
Một nhà kinh doanh nên đặt một loạt câu hỏi về nguồn gốc của dự án cũng như cách thức hoạt động của nó trong khi kiểm tra và xác minh độ tin cậy của một dự án đầu tư. Chỉ khi đó, các nhà giao dịch mới có thể biết được sự khác biệt giữa một dự án tốt và xấu. Theo đó, trader hãy đặt những câu hỏi sau:
- Tại sao người chơi muốn đầu tư bao nhiêu tùy ý hoặc mua bao nhiêu gói tùy thích của dự án đó?
- Tại sao những dự án đó có thể cam kết lãi suất cố định từ 10% đến 30%/tháng hoặc cao hơn?
- Nguyên nhân dự án có thể được tái đầu tư vô thời hạn để tạo ra lãi kép?
- Tại sao những dự án đó trả hoa hồng giới thiệu cao như vậy?
- Tại sao người chơi không được phép hủy gói đầu tư và nhận tiền hoàn lại?,…
Trên đây là toàn bộ thông tin Bitkingdom là gì? Thủ đoạn lừa đảo của Bitkingdom? Cách phòng tránh chiêu trò lừa đảo khi đầu tư? Nhìn chung, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi chủ yếu đánh vào lòng tham của con người. Do đó, các nhà đầu tư phải cảnh giác với những khoản lợi nhuận nhanh chóng hoặc lợi nhuận bị thổi phồng để tránh trở thành nạn nhân của kẻ xấu. Đừng quên theo dõi Santygia.com để cập nhật thêm các bài viết kiến thức Đầu tư mới nhất nhé!
